Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — RAKS Exchange, специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.
Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. По информации Musavat.com, общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.
В распространённом сообщении отмечается, что в ходе масштабного расследования по принципу Follow the Money был проведён блокчейн-анализ более 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
«По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств — 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счёт агентства», — говорится в сообщении.
В АФМ отметили, что в результате ликвидирован канал, представлявший угрозу здоровью граждан: сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
