Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег, речь идет о более 220 миллионов евро, происхождение которых сочли сомнительным.
Об этом сообщило издание Monde, ссылаясь на данные столичной прокуратуры.
Расследование проводилось в отношении филиала банка BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, им вменяют отмывание денежных средств при отягчающих обстоятельствах. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлекло несколько операций, совершенных в период с 2019 по 2021 год TCR International Limited, отмечается, что в подозрительных транзакциях были задействованы граждане России и Украины.
TCR International ранее была упомянута в расследовании правительства США как организация, связанная с финансовыми сетями, которыми могли пользоваться ЧВК «Вагнер» и бизнесмен Евгений Пригожин, однако французские власти пока не смогли доказать эту связь.
