Центральный банк Азербайджана провел проверки на предмет отмывания денег в бакинском филиале Bank Melli Iran.
Об этом на пресс-конференции сказал председатель ЦБА Талех Казымов, передает АПА.
Он отметил, что выявлен ряд недочетов и введены ограничения на некоторые услуги:
«Мы выявили ряд недочетов, поэтому некоторые операции были ограничены. Закрытие банка не предусматривается, Банк отвечает нормативным требованиям и не создает риск для финансового сектора. Он может продолжать функционировать после устранения выявленных недочетов», – сказал Казымов.
Было добавлено, что проверки, в основном, касались легализации денег, полученных преступным путем, и применения законодательства Азербайджана в этой сфере.
